Центробанк определил порядок исключения банками лиц и компаний, включённых в так называемый «черный список»

Банками начнут исключаться из «чёрного списка» предприниматели или компании. ЦБ публикует методические указания.

Банки должны упразднить выданные ими для Росфинмониторинга исходные по компаниям, попавшим в «черный список» по поводу запрета открытия счетов или запрета проведения операций в ходе технического сбоя или же по фактам не связанными с «отмыванием» доходов и финансовой помощи террористическим организациям. В течение 10 месяцев 2017 г. – с января по октябрь включительно была проведена блокировка почти 500 тыс. открытых счетов различных компаний по причине попадания их в «черный список» от Банка России. Его открывают для предпринимателей или компаний с отказом в проведении операций или открытии счетов. Сведения об этих клиентах собираются и поступают в Росфинмониторинг, откуда они передаются Центробанку, а Цб уже рассылает информацию по кредитным образованиям.

Посмотреть на карте
Напишите нам
Передавая информацию сайту вы принимаете условия Политики конфиденциальности персональных данных